河南城发环境股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2020-096

  河南城发环境股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2020年8月26日以电子邮件和专人通知形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年8月31日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

  （四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）关于变更公司名称并修订公司章程的议案

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案的主要内容为：为满足城发环境全国性、国际化发展需要，公司拟对公司名称进行变更并相应的修订公司章程，修订前后对照表如下：

  ■

  本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-099）。

  （二）关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  本议案主要内容为：近日，公司收到企业名称变更登记通知书〔（国）名内变字[2020]第23868号〕，国家市场监督管理总局同意公司变更公司名称，股东大会审议通过后办理工商登记。为提高决策效率、尽快完成公司名称变更及工商登记，公司决定取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会并择日另行召开。

  本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会的的公告》（公告编号：2020-097）。

  （三）关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  本议案主要内容为：公司拟于2020年9月17日（星期四）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2020年第四次临时股东大会。

  具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-098）。

  三、备查文件

  经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年9月1日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2020-097

  河南城发环境股份有限公司

  关于取消临时股东大会

  并另行召开2020年第四次

  临时股东大会的的公告

  河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于2020年8月20日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》及《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》等议案，并于2020年8月21日披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，定于2020年9月8日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。

  2020年8月31日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消临时股东大会并另行召开2020年第四次临时股东大会的议案》，取消定于2020年9月8日召开的公司2020年第四次临时股东大会，并择日另行召开，现将有关事项公告如下：

  一、原股东大会有关情况

  （一）原股东大会的届次：2020年第四次临时股东大会

  （二）原股东大会的召集人：公司董事会

  （三）原股东大会的召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2020年9月8日（星期二）15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月8日（星期二）9:15-15:00。

  （四）原股东大会的股权登记日：2020年9月1日（星期二）。

  二、原股东大会取消原因及后续安排

  近日，公司收到企业名称变更登记通知书〔（国）名内变字[2020]第23868号〕，国家市场监督管理总局同意公司变更公司名称，股东大会审议通过后办理工商登记。为提高决策效率、尽快完成公司名称变更及工商登记，公司决定取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会并择日另行召开，原定需提交股东大会审议的《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》及《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》将与本次变更公司名称的议案一并提交股东大会审议。

  本次董事会取消原定于2020年9月8日召开的2020年第四次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意！敬请投资者谅解！

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年9月1日

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-098

  河南城发环境股份有限公司

  关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

  一、召开会议基本情况

  （一）会议届次：2020年第四次临时股东大会。

  （二）会议召集人：本公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2020年9月17日（星期四）15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月17日（星期四）9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月17日（星期四）9:15-15:00。

  （五）会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2020年9月10日（星期四）。

  （七）出席或列席对象：

  1.2020年9月10日（股权登记日）下午收市时所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  本次股东大会审议事项的1项提案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且上述关联股东不可接受其他股东委托对该关联交易事项进行投票。

  2.本公司董事、监事及高级管理人员。

  3.本公司聘请的律师。

  4.根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

  （八）会议召开地点：郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1.关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案；

  2.关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案；

  3. 关于变更公司名称并修订公司章程的议案。

  （二）披露情况

  上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月21日刊登的本公司第六届董事会第二十六次会议决议公告、第六届监事会第二十三次会议决议公告及2020年9月1日刊登的本公司第六届董事会第二十七次会议决议公告、第六届监事会第二十四次会议决议公告等。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

  ■

  四、会议登记事项

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （二）登记时间：2020年9月16日（星期三）（8:30-12:00；14:30-17:30）

  （三）登记地点：郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层。

  （四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

  （五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  （六）会议联系方式

  1.联系地址：郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层。

  2.联系人：易华

  3.电 话：0371-69158399

  4.传 真：0371-69158399

  5.邮 箱：[email protected]

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件2）。

  六、备查文件

  （一）第六届董事会第二十六次会议决议

  （二）第六届监事会第二十三次会议决议

  （三）第六届董事会第二十七次会议决议

  （四）第六届监事会第二十四次会议决议

  （五）河南城发环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会材料

  附件1：授权委托书；

  附件2：参加网络投票的具体操作流程。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年9月1日

  附件1：

  授权委托书

  河南城发环境股份有限公司董事会：

  兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南城发环境股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

  委托人名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人证券账户卡号码：

  委托人持有公司股票性质和数量：

  代理人签名：

  委托日期： 年 月 日

  附件 2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

  2.填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网络投票系统开始投票的时间为2020年9月17日09:15，结束时间为2020年9月17日15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2020-099

  河南城发环境股份有限公司

  关于变更公司名称并修订公司章程的公告

  河南城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于2020年8月31日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》，拟变更公司名称并对公司章程中的相关条款进行修订，修订前后对照表如下：

  ■

  本议案获得了独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后办理相关工商变更。

  修订后的《公司章程》于公告同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  河南城发环境股份有限公司董事会

  2020年9月1日

  股票代码：000885 股票简称：城发环境 编号：2020-100

  河南城发环境股份有限公司

  第六届监事会第二十四次会议决议公告

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2020年8月26日以电子邮件和专人送达形式发出。

  （二）召开会议的时间地点和方式：2020年8月31日以通讯表决方式召开。

  （三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

  （四）会议主持人：潘广涛先生。

  （五）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  关于变更公司名称并修订公司章程的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案获得通过。

  监事会认为：

  1. 公司本次变更公司名称并对公司章程相关条款的修订符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程等有关规定，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；

  2. 本议案审议程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定。

  三、备查文件

  （一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件

  （二）河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见

  河南城发环境股份有限公司监事会

  2020年9月1日